{"id":180440,"date":"2026-08-26T15:10:36","date_gmt":"2026-08-26T15:10:36","guid":{"rendered":"https:\/\/enolife.com.ar\/es\/?p=180440"},"modified":"2026-08-26T15:10:36","modified_gmt":"2026-08-26T15:10:36","slug":"fecovita-denuncio-a-su-ex-socio-y-dueno-de-iberte-y-gualcamayo-por-presunto-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/enolife.com.ar\/es\/fecovita-denuncio-a-su-ex-socio-y-dueno-de-iberte-y-gualcamayo-por-presunto-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Fecovita denunci\u00f3 a su ex socio y due\u00f1o de Iberte y Gualcamayo por presunto lavado de dinero"},"content":{"rendered":"\n

Tras la presentaci\u00f3n de la abogada Luciana Govoni -apoderada legal de la Federaci\u00f3n de Cooperativas Vitivin\u00edcolas Argentinas (Fecovita)-, la Justicia Federal con sede en la Ciudad de Buenos Aires inici\u00f3 una investigaci\u00f3n sobre los movimientos de fondos multimillonarios de la empresa Exportadora Vitivin\u00edcola SA (Evisa), controlada por los denunciados, el espa\u00f1ol Juan Jos\u00e9 Retamero (foto principal) -tambi\u00e9n due\u00f1o de la mina Gualcamayo de San Juan y apoderado legal de Iberte- y su socio el mendocino Guillermo Daniel Garc\u00eda -ex presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).<\/strong><\/em> <\/em><\/strong><\/h4>\n\n\n\n
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En un nuevo cap\u00edtulo de la ya extensa batalla judicial que mantiene la Federaci\u00f3n de Cooperativas Vitivin\u00edcolas Argentinas (Fecovita)<\/strong> con las firmas del Grupo Iberte<\/strong> -comandadas por el espa\u00f1ol Juan Jos\u00e9 Retamero<\/strong>-, el juez federal argentino Daniel Rafecas<\/strong> admiti\u00f3 una denuncia de Fecovita contra la sociedad Exportadora Vitivin\u00edcola SA (Evisa)<\/strong>, controlada por Retamero y su socio el mendocino ex presidente del INV, Guillermo Daniel Garc\u00eda<\/strong>. A la par de la recepci\u00f3n de la denuncia, Rafecas deleg\u00f3 formalmente el caso al fiscal Ramiro Gonz\u00e1lez<\/strong>, de la Fiscal\u00eda Federal No. 1.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan la presentaci\u00f3n de Fecovita -con sede en Mendoza y propietaria en San Juan de la bodega Resero<\/strong>-, los denunciados habr\u00edan estructurado una alianza comercial con el exclusivo prop\u00f3sito de defraudar a la firma y canalizar fondos de origen dudoso.<\/p>\n\n\n\n

Ahora, seg\u00fan lo actuado por la justicia, la causa penal CFP 5435\/2025<\/strong> investiga al empresario espa\u00f1ol Juan Jos\u00e9 Retamero G\u00f3mez<\/strong> -due\u00f1o de la mina Gualcamayo<\/strong> en San Juan y apoderado legal de Iberte- y a su socio Guillermo Daniel Garc\u00eda<\/strong> por presunto lavado de activos y balance falso.<\/p>\n\n\n\n

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Cuentas y movimientos de dinero en la mira<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan puedo averiguar y hacer p\u00fablico el diario Tiempo de San Juan<\/strong>, en la acusaci\u00f3n de Fecovita se plantea la hip\u00f3tesis de una maniobra de lavado de dinero, que se habr\u00eda realizado mediante el ingreso de capitales al pa\u00eds a trav\u00e9s del mecanismo de \u00abcontado con liquidaci\u00f3n\u00bb. Y analiza el medio sanjuanino: \u00abEsos fondos en pesos eran imputados como supuestos aumentos de capital en las firmas locales. Posteriormente, los aumentos de capital se dejaban sin efecto para crear deudas artificiales entre empresas del mismo grupo econ\u00f3mico, las cuales eran canceladas desde el extranjero mediante ‘nuevos fondos espurios’. El ciclo finalizaba exigiendo el cobro de estas deudas en d\u00f3lares a la cotizaci\u00f3n oficial para fugar las divisas\u00bb.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Juan Jos\u00e9 Retamero (izq.) con el gobernador de San Luis, Claudio Poggi. El espa\u00f1ol, tambi\u00e9n due\u00f1o y fundador de\u00a0AISA Group, provee a la provincia puntana de paneles para un parque solar en construcci\u00f3n en la localidad de Nogol\u00ed.<\/strong><\/em><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
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Tras la delegaci\u00f3n de la causa de Rafecas al fiscal Ramiro Gonz\u00e1lez<\/strong>, \u00e9ste \u00abconsider\u00f3 necesario delimitar la pesquisa y requiri\u00f3 informaci\u00f3n de inteligencia a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF). Tras analizar los reportes de operaciones sospechosas (ROS), la fiscal\u00eda pidi\u00f3 levantar el secreto bancario y solicit\u00f3 medidas de prueba clave sobre cuentas pertenecientes a la sociedad Exportadora Vitivin\u00edcola SA (Evisa)\u00bb.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Los montos bajo an\u00e1lisis judicial en diferentes bancos del pa\u00eds resultan multimillonarios. Entre las operaciones aparecen transferencias por $1.027.824.187<\/strong> en Banco Galicia<\/strong>, realizadas entre enero de 2022 y enero de 2023. Tambi\u00e9n se investiga un ingreso de $198.610.000 <\/strong>en Banco Macro<\/strong>, registrado durante agosto de 2022. A esto se suman movimientos en Banco Coinag<\/strong>, donde se analizan cr\u00e9ditos por $957.928.557<\/strong> y d\u00e9bitos por $785.518.436<\/strong>, adem\u00e1s de operaciones en Banco Supervielle<\/strong> que incluyen dep\u00f3sitos de cheques de terceros por $354.752.241,83<\/strong> y rescates de fondos comunes de inversi\u00f3n por $368.435.259,45<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, el fiscal solicit\u00f3 a la flamante Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA<\/strong>, ex AFIP) un informe completo de las fiscalizaciones y de las operaciones de comercio exterior de la firma Evisa, controlada por los denunciados.<\/p>\n\n\n\n

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El contraataque de Fecovita<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La pelea entre Fecovita e Iberte se comenz\u00f3 a tramitar en la provincia de Mendoza <\/strong>en 2023, cuando los abogados de Retamero denunciaron a los integrantes del Consejo de Administraci\u00f3n de Fecovita. El fondo de la disputa tuvo su origen a finales de 2020, momento en el cual Fecovita e Iberte sellaron un acuerdo para la exportaci\u00f3n de vino y jugo concentrado de uva, que incluy\u00f3 la conformaci\u00f3n de la firma conjunta Evisa.<\/strong> <\/p>\n\n\n\n

Tras sucesivas desavenencias comerciales e incumplimientos contractuales, ambas partes firmaron una rescisi\u00f3n formal el 13 de octubre de 2022. En dicho documento de desvinculaci\u00f3n, Fecovita se oblig\u00f3 al pago de una deuda total de $3.515.622.630,20.<\/p>\n\n\n\n

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La bodega Fecovita en el carril G\u00f3mez de Maip\u00fa, Mendoza.<\/strong><\/em><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
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De acuerdo a las averiguaciones del diario Tiempo de San Juan, debido a que \u00abambas partes est\u00e1n utilizando el fuero penal como caja de resonancia de sus diferencias comerciales\u00bb<\/em>, la Justicia Federal de Buenos Aires ha decidido avanzar con extrema cautela. Precisa el medio sanjuanino: \u00abEn su resoluci\u00f3n del 11 de agosto de 2026, el juez Daniel Rafecas<\/strong> adopt\u00f3 dos medidas clave: Una es que deleg\u00f3 formalmente el expediente a la \u00f3rbita de la Fiscal\u00eda Federal Nro. 1 lo que permite acelerar la investigaci\u00f3n bancaria y aduanera. La otra es que decidi\u00f3 mantener en suspenso el pedido formulado por los abogados de Fecovita para ser aceptados en el rol de querellantes (acusadores particulares)\u00bb.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Tanto el fiscal Ramiro Gonz\u00e1lez<\/strong> como el juez Rafecas coincidieron en que, dadas las \u00abparticularidades de las maniobras denunciadas\u00bb<\/em> y el denso \u00abentramado societario y contractual que vincula a los mismos\u00bb<\/em>, es necesario recopilar e incorporar la prueba bancaria y fiscal antes de concederle a Fecovita un rol activo en la persecuci\u00f3n penal de su exsocio.<\/p>\n\n\n\n

Mientras tanto, la defensa de Juan Jos\u00e9 Retamero G\u00f3mez<\/strong> ya se encuentra formalmente constituida en los tribunales porte\u00f1os, a cargo de los doctores Facundo Sarrabayrouse y Tom\u00e1s Dakkache<\/strong>, quienes ya tienen pleno acceso al sistema digital de notificaciones judiciales para examinar las pruebas en reserva. La batalla legal en el estrat\u00e9gico sector vitivin\u00edcola y minero sanjuanino promete sumar nuevos episodios.<\/p>\n\n\n\n

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Fuente: Diario El Tiempo de San Juan<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n

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